Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: потерпевшие продолжают отказываться от этого статуса

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть четырнадцатая

18 и 19 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел последние в 2024 году ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Очередной признанный потерпевшим — Иерон — публично отказался от этого статуса, заявив, что не предъявляет исковых требований в рамках уголовного процесса.

Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"От иска к "Гермесу" и подсудимым отказываюсь"

Признанный следствием потерпевшим Иерон из Удмуртии был клиентом компании "Гермес" (хотя почти до самого конца допроса не мог вспомнить, с какой компанией у него договор). С некоторыми подсудимыми "знаком, но не лично": видел в видеороликах.

"Я затрудняюсь назвать компанию, в которую вложился. Я переводил деньги известному мне человеку якобы на счет компании, чтобы получать процент. Это был мой друг Панов — мы дружили 10 лет. В августе 2020 года он предложил вложиться в компанию, которая занимается операциями с ценными бумагами. Это меня заинтересовало. Компания, говорил он, беспроигрышная, невозможно потерять деньги. Он мой друг, показывал презентации, где счастливые люди имеют процент и ничего не делают. Я доверился и некритически подошел к вопросу", — рассказал Иерон.

Панов настаивал на том, что является финансовым консультантом "Лайф-из-Гуд", "Гермеса" и кооператива "Бест Вей", предлагал переводить деньги на его карту банка, чтобы избежать платы процентов. Разными частями через разные банки переводились средства.

"Панов рассказывал, что эти деньги поступают на мой счет в "Гермесе". Личный кабинет со счетом на мое имя в этой компании открывался. В личном кабинете отображался баланс и мои ФИО, баланс был в евро. Он примерно соответствовал переданной мной сумме. Прибыль также отображалась. Снять всю сумму я не пробовал, деньги не выводил. Самостоятельно я не мог это сделать — не знал о существовании таких инструментов. В личный кабинет могли зайти я и Панов. Изначально он говорил, что за каждого привлеченного клиента будет иметь 100 евро вознаграждения. Он предоставлял мне договор, я его подписал, изучил его подробно — он был на оказание образовательных услуг. Панов пояснил, что это не страшно, так компания уходит от ответственности. В 2021 году он сказал, что у компании начались проблемы. Я и еще несколько клиентов пришли к нему в офис, он попросил нас сдать телефоны и провел беседу о том, в чем заключаются эти проблемы. Он говорил, что проблемы временные, но компания иностранная. Из-за СВО что-то произошло с движением денег. Нас объяснения не устроили, и мы пообещали обратиться в полицию — что и сделали", — добавляет Иерон.

Иерону показывали чат-обменник — он, по его словам, в нем не состоял. Чат принадлежал Измайлову — это рассказал Панов. "Я видел в роликах Измайлова, он там себя презентовал гарантом этого чата", — говорит Иерон. Панов представлялся консультантом "Бест Вей", "Лайф-из-Гуд", "Гермеса".

С гражданским иском к Панову обратился в Глазовский районный суд — результата пока нет, никаких подробностей по рассмотрению дела рассказать не смог. По Панову сообщил, что тот находится в состоянии банкротства.

Первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано — было заявлено, что выяснять отношения нужно в гражданско-правовом порядке. Позднее заявление было принято.

Ущерб оценивает в 364 329 руб. В завершение допроса Иерон сделал официальное заявление, что отказывается от предъявления финансовых требований в рамках данного процесса, так как в ходе судебного заседания пришел к выводу, что финансовые отношения у него с Пановым, а не с подсудимыми или с "Гермесом".

"Признанный потерпевшим вполне рационально отказался от статуса потерпевшего в судебном заседании, — говорят адвокаты. — Отношения были с его финансовым консультантом и другом, который имел доступ к управлению счетов, сейчас спор между ними находится в гражданском суде. Логики в том, чтобы обвинять в отношениях с финансовым консультантом подсудимых — 10 человек, которые вообще не имели никакого отношения к данным сделкам, нет никакой".

"В банках маленький процент — в "Гермесе" процент больше"

Признанная следствием потерпевшей Карабанова из Удмуртии была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает, кроме Измайлова, которого видела ранее в видеопрезентации.

Ее консультантом была Панова — сестра вышеупомянутого Панова. Панова работала риелтором. "Давно ее знала, показалось, что человек говорит правду. Она пояснила, как через кооператив "Бест Вей" с помощью накопления средств в "Гермес" вносить паевые средства в кооператив — и таким образом с помощью двух продуктов покупать жилье. Но меня не заинтересовала недвижимость. Потом со мной связался Панов и предложил открыть счет "Виста". Сказал, что в банках маленький процент, а в "Гермесе" процент больше и он находится под британской юрисдикцией, что дает гарантии от нестабильности российского рынка. Говорил о прибыли 20-40% годовых. Настаивал на том, что передать ему деньги нужно наличными, так как он официальный представитель иностранной компании "Гермес" через "Лайф-из-Гуд", к тому же при таком способе не нужно будет платить комиссию за перечисление. Он настаивал, что только через него можно стать партнером "Гермеса". Ему в руки я передала 620 тыс. рублей 22 декабря 2020 в года в Глазове. Пановым мне был предоставлен доступ к счету компании "Гермес", где можно отследить состояние счета в "Гермесе". В январе 2022 года он сообщил мне, что у компании временные трудности. Когда я потребовала вернуть деньги, Панов отдал мне 58 705 руб. — возвращал именно он, а не юрлицо", — рассказала Карабанова.

Заявляет сумму ущерба 561 295 руб. Подавала иск на Панова в гражданский суд: "Панов ушел в банкротство, я в процессе не участвую, за делом следят юристы".

"Если претензии к Панову — при чем здесь подсудимые и "Гермес"? — задаются вопросом адвокаты. — Не говоря уже о том, что средства в другой юрисдикции размещаются якобы для большей безопасности. Для большей доходности — наверное, для того, чтобы не платить налоги — вполне возможно, но о какой большей безопасности может идти речь, особенно учитывая сложности в расчетах с зарубежными странами, которые были и раньше? Люди идут на очевидные значительные финансовые риски, а когда эти риски реализуются, пытаются свалить вину на третьих лиц — в данном случае обвиняемых и кооператив "Бест Вей", который руководитель следственной группы "назначил" гражданским ответчиком по данному уголовному делу. Это незаконно и необоснованно".

"Я взяла кредит и перевела деньги своей сестре"

Признанная следствием потерпевшей Землянова из Подмосковья была клиентом "Гермеса". Ни с кем из подсудимых лично не знакома, хотя многих видела в презентационных видеороликах.

Двоюродная сестра Светлана Капитоно�%B